Центробанк отозвал лицензию у московской кредитной организации «Фидбэк» (АО). Об этом сообщается на сайте Банка России.
«Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом Акционерным обществом Расчетной небанковской кредитной организацией «Фидбэк» (АО РНКО) активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов», - говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что в отношении банка неоднократно применялись меры воздействия ограничительного характера, направленные на пресечение подобных операций, однако они не привели к надлежащей корректировке деятельности орагнизации.
«Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО РНКО «ФБ» осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации», - добавили в Центробанке.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 г. «Фидбэк» занимал 571 место в российской банковской системе. АО РНКО «ФБ» не является участником системы страхования вкладов.