Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, вводящий обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов по уведомлению соответствующих органов о сделках или финансовых операциях в случае, если они могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Решение было принято в ходе заседания комитета.

«Предлагаемые проектом федерального закона изменения направлены на установление для аудиторов обязанности по уведомлению органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что принятие предлагаемых изменений в отношении аудиторов будет способствовать повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.