Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении двоих граждан Индии, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Индии - 41-летнего Батра Маноджа и 43-летнего Део Джагата Кумара. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой», - пояснили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, Б.Манодж и Д.Кумар вместе с сообщниками входили в состав организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Они открывали и вели банковские счета юридических лиц, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. Также обвиняемые осуществляли незаконные переводы, инкассацию и кассовое обслуживание, взимая проценты от обналиченных сумм.
С февраля 2012 г. по март 2016 г. члены организованной группы заработали таким образом более 70 млн руб. В настоящее время Б.Манодж и Д.Кумар находятся под домашним арестом. Уголовное дело в отношении их сообщников выделено в отдельное производство.