Меню Поиск

Закрыть

Шестеро подпольных банкиров с доходом в 21 млн руб. получили в Москве от 2,5 до 3 лет лишения свободы

10.04.2017 09:55

Шестеро подпольных банкиров с доходом в 21 млн руб. получили в Москве от 2,5 до 3 лет лишения свободы

Теги: ОПГ , ГУ МВД по Москве , Суды , Приговоры , незаконная банковская деятельность

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении шести участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Александр Князев.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, Савеловский районный суд столицы признал виновными членов организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. В отношении фигурантов вынесен обвинительный приговор, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 3 лет лишения свободы», - сказал А.Князев.

Ранее столичный главк МВД сообщал, что сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ России задержали группу злоумышленников, осуществлявших нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Ущерб от действий подпольных банкиров составил 21 млн руб. По данным ведомства, для перечисления денежных средств участники преступного сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. В рамках предварительного расследования было проведено пять обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Шестерым задержанным предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, также одного из членов преступной группы, который являлся председателем правления столичного банка, обвинили в незаконном создании юридического лица. В феврале текущего года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

07.02.2017 11:42

Суд в Москве рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 21 млн руб.

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок