Сотрудники полиции задержали двух предполагаемых организаторов незаконной банковской деятельности в Московском регионе. Ущерб от действий злоумышленников оценен в 300 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в период с 2015 г. по 2016 г. подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции на территории Московского региона. Они переводили деньги на расчетные счета фиктивных компаний для последующего обналичивания. «За свои услуги взимали не менее 10% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн руб.», - говорится в сообщении.

Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии и ФСБ провели 18 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, печати организаций, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. «Двое предполагаемых организаторов «обнальной площадки» задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Так же проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств указанной деятельности и определению имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест.