Советник председателя правления одного из коммерческих банков в Москве и еще двое задержаны за обналичивание денег с доходом в 10 млн руб., им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России и главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность», - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

По данным ведомства, подозреваемые без необходимых лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичиванием денег.

«Доход от противоправной деятельности превысил 10 млн руб. <...> Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в возрасте от 48 до 67 лет. Один из задержанных является советником председателя правления одного из коммерческих банков столицы. <...> Им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим - в виде подписки о невыезде.