В Подмосковье бывший сотрудник таможни и работница банка осуждены за мошенничество в особо крупном размере, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, на скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни ЦТУ ФТС России и 37-летняя начальник операционного отдела дополнительного офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь». Они признаны виновными в 15 эпизодах мошенничества с использованием своего служебного положения.
Следствие и суд установили, что не позднее 20 октября 2011 г. осужденные вместе с неустановленными лицами создали организованную группу для хищения обманным путем денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности. Таможенник должен был подыскивать организации, которые долгое время не вели внешнеэкономическую деятельность, на лицевых счетах которых числились неиспользованные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей. Также сотрудник таможни обеспечивал согласование заявлений о возврате денег на счета фиктивных юридических лиц, созданных мошенниками.
«Работница банка выполняла действия по учреждению фиктивных, подконтрольных юридических лиц, в том числе с названиями, схожими с названиями обществ - участников внешнеэкономической деятельности, раннее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей», - пояснили в пресс-службе.
По данным СК, с конца 2011 г. по середину 2013 г. преступники организовали представление в Московскую областную таможню подложных документов с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных этими организациями в адрес таможни. В общей сложности участникам ОПГ удалось похитить более 150 млн руб.
В пресс-службе отметили, что вину осужденные не признали. На время следствия бывшего таможенника заключили под стражу, а банковская работница находилась под подпиской о невыезде.
«Приговором Серпуховского городского суда Московской области экс-таможеннику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., его соучастнице - в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 350 тыс. руб.», - заключили в ведомстве.