Столичные полицейские задержали троих участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с общим доходом более 40 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники с января 2014 г. по декабрь 2015 г. осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн руб.», - пояснила собеседница агентства.

В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности полицейские провели 10 обысков, к которым, в частности, привлекались бойцы спецназа Росгвардии. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, печати «фирм-однодневок», черновые записи и документы, имеющие значение для следствия.

«Организаторы и активные участники группы - трое человек - задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - заметила И.Волк.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства преступной деятельности преступной группы, заключила официальный представитель МВД РФ.