Меню
    Развернуть
    Закрыть
     
    эксклюзив

    Суд 25 января приступит к рассмотрению по существу дела о мошенничестве на 5 млрд руб.

    11.01 13:31

    Пресненский суд Москвы 25 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участника банды «обнальщиков» Сергея Данилочкина, обвиняемого в мошенничестве на 5 млрд руб, передает корреспондент Агентства городской новостей «Москва» из зала суда.

    «Назначить открытое судебное заседание на 25 января 2017 г., дело будет рассмотрено судьей единолично», - огласил судья Евгений Найденов.

    По версии следствия, в период с февраля 2009 г. по декабрь 2010 г. С.Данилочкин вместе с сообщниками: Вячеславом Синайским, Александром Амеличевым и Татьяной Козловой, которым ранее также было предъявлено обвинение в мошенничестве, похитили из федерального бюджета 5 млрд руб. под видом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). По данным правоохранителей, С.Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денег из страны. Т.Козлова курировала труд бухгалтеров, так называемых «дизайнеров», которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. А.Амеличев организовывал сеть курьеров, а В.Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками.

    В настоящее время к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Михаил Кокорев, он арестован. В.Синайский и А.Амеличев находятся под стражей. Сотрудники МВД, фальсифицировавшие документы о наличии складов с товаром, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

    Рубрика: Происшествия

    Поделиться

    Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»



    Обратная связь закрыть

    Телефон редакции: 8 (495) 640-91-57
    Электронная почта: news.mskagency@gmail.com
    Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
    Форма обратной связи

    Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

    Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
    Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
    Ок
    x