Суд в Москве рассмотрит уголовное дело против четверых участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 220 млн руб., сообщает ГУ МВД по столице.

«Обвиняемые, используя реквизиты и счета подконтрольных фиктивных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных компаний и их «обналичиванию». В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 220 млн руб.», - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность» и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.