Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 13 участников банды подпольных банкиров, обналичивших более 39 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на скамье подсудимых оказались жители Москвы и Московской области в возрасте от 30 до 50 лет: Игорь Крюков, Александр Крюков, Татьяна Крюкова, Елена Крюкова, Александр Шемалаков, Альбина Плотникова, Оксана Давыдова, Нина Пунич, Дмитрий Свавильный, Дмитрий Станкевич, Андрей Стригин, Роман Саитгареев и Анна Осипова. Они осуждены за незаконную банковскую деятельность в составе преступной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2009 г. указанные граждане объединились в преступную группу под руководством братьев Крюковых - Игоря и Александра - которые были руководителями одного из московских банков. Соучастники открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные переводы и инкассацию, кассовое обслуживание юридических лиц, при этом взимая за осуществление операций проценты от обналиченных сумм.

«Всего с 2009 по 2012 гг. в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им фирмы обналичили более 39 млрд руб. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 192 млн руб.», - подчеркивается в материале.

Суд приговорил И.Крюкова к 3,5 годам лишения свободы, его брата А.Крюкова - к 4,5 годам. Оба будут отбывать наказания в колонии общего режима, также каждому назначен штраф в 1 млн руб.

«Остальным участникам группы назначены наказания от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. О.Давыдовой суд счел возможным назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет», - заключается в материале.