Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если такие операции противоречат требованиям валютного законодательства РФ. Соответствующее решение было приятно в ходе заседания комитета.
«В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, <...> если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Предлагаемые законопроектом изменения предоставят возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации», - отмечается в пояснительной записке к документу.
Законопроектом также предлагается ввести наказание за незаконные валютные операции или нарушения, связанные, в частности, с репатриацией денежных средств. Так, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 4-5 тыс. руб., в случае повторного нарушения законопроектом предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет; для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц документом предусмотрены штрафы, которые зависят от суммы незаконных операций или не возвращенных в РФ средств.
Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что предусмотренные законодательством и действующие в настоящее время санкции малоэффективны, поскольку не препятствуют недобросовестным лицам становиться учредителями новых юридических лиц, создаваемых для совершения противоправных действий. Законопроектом также предлагается расширить понятие должностного лица, что позволит привлечь к ответственности руководителей организаций и установить возможность передачи органом или должностным лицом дел об административных правонарушениях на рассмотрение судье.
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества юридических лиц для осуществления противоправной деятельности», - уточняется в пояснительной записке.
Документ внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.