Федеральная служба по финансовому мониторингу ежегодно получает сведения о примерно 10 млн подозрительных операций, касающихся легализации преступных доходов, сообщил замдиректора службы Владимир Глотов на Международной научно-практической конференции «Государственный и внутренний финансовый контроль: проблемы организации и взаимодействия в условиях модернизации экономики России» в РЭУ им. Г.В.Плеханова.
«В законе прописаны финансовые институты, которые обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях с точки зрения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Это, в первую очередь, банки - 90% информации, лизинги, ломбарды, операторы на рынке ценных бумаг, риэлторы и даже адвокаты и нотариусы... Что касается отмывания преступных доходов, таких операций мы в год получаем порядка 10 млн», - сказал В.Глотов.