Меню Поиск

Закрыть

Росфинмониторинг ежегодно получает сведения почти о 10 млн операций по легализации преступных доходов

23.09.2015 14:06

Росфинмониторинг ежегодно получает сведения почти о 10 млн операций по легализации преступных доходов

Теги: Статистика , Преступление

Федеральная служба по финансовому мониторингу ежегодно получает сведения о примерно 10 млн подозрительных операций, касающихся легализации преступных доходов, сообщил замдиректора службы Владимир Глотов на Международной научно-практической конференции «Государственный и внутренний финансовый контроль: проблемы организации и взаимодействия в условиях модернизации экономики России» в РЭУ им. Г.В.Плеханова.

«В законе прописаны финансовые институты, которые обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях с точки зрения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Это, в первую очередь, банки - 90% информации, лизинги, ломбарды, операторы на рынке ценных бумаг, риэлторы и даже адвокаты и нотариусы... Что касается отмывания преступных доходов, таких операций мы в год получаем порядка 10 млн», - сказал В.Глотов.

Рубрика: Экономика

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок